Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 753. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ПИСЬМО

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Раздел IV. ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА)

Раздел V. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ОП (ОК) ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Раздел VI. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ОП (ОК)

Раздел VII. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ (ФИЛИАЛОМ) ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ ЦЕННОСТЕЙ В ОБМЕННОМ ПУНКТЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 9 июля 2001 г. N 84-Т

 

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

 
    Банк России направляет для использования в работе подразделений валютного регулирования и валютного контроля "Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении уполномоченными банками валютно - обменных операций" (прилагается).
 

В.Н.МЕЛЬНИКОВ

 
 
    

Приложение
к письму Банка России
от 9 июля 2001 г. N 84-Т

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

    

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
    Настоящие рекомендации разработаны с целью повышения эффективности проведения проверочных мероприятий по вопросу соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении валютно - обменных операций уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка - далее по тексту филиалом), порядка оформления и учета валютно - обменных операций и кассовой дисциплины.
    Данные Методические рекомендации предназначены для практического применения подразделениями валютного регулирования и валютного контроля территориальных учреждений Банка России.
    В процессе осуществления таких проверок одновременно проводятся:
    - проверки обменных пунктов (далее - ОП) и операционных касс, осуществляющих валютно - обменные операции (далее - ОК);
    - тематическая проверка в уполномоченном банке (филиале), зарегистрировавшем ОП (ОК).