Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 068. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

Дата документа04.06.2003
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПриказ · Рекомендации
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2003 г. N 4832
    


 

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 4 июня 2003 г. N 64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62

 
    В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20б2, N 44, ст. 4296), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 года N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327) и Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 409 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1346) приказываю:
    1. Внести в приказ КФМ России от 3 сентября 2003 года N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (зарегистрирован в Минюсте России 11 10.2002, регистрационный N 3860), следующие дополнения.
    заголовок и абзац второй приказа КФМ России от 03 09.2002 N 62 после слов "полученных преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма"
    2 Внести в Инструкцию "О представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденную указанным приказом КФМ России (далее - Инструкция), следующие изменения и дополнения:
    1) Наименование Инструкции после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма"
    2) В преамбуле:
    слова "На основании статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418)" заменить словами "На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296)",
    слова "Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251)" заменить словами "Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251; 2003, N 15, ст. 1346)..;
    после слов "Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311" дополнить словами "; 2003, N 7, ст. 640)";
    слова "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572)" заменить словами "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327)";
    слова "организации почтовой, телеграфной связи" заменить словами "организации федеральной почтовой связи";
    слова "и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств" исключить,
    после слов "ломбардов" дополнить словами ", организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящих лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами";
    после слов "связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" дополнить словами ", или финансированием терроризма",
    после слов "форму письменных запросов" дополнить словами "Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в организации"
    3) В пункте 2.:
    подпункт 2.1. изложить в следующей редакции:
    "Для целей настоящей Инструкции учету подлежат организации (за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы), обязанные согласно Федеральному закону представлять информацию в КФМ России.";
    подпункт 2.2. после слов "Приложении N 1 к настоящей Инструкции" дополнить словами "(Форма 1-УЦ)";
    подпункт 2.4. после слов "данных об организации" дополнить словами "(изменения адреса места нахождения или места фактической деятельности юридического лица, регистрационных номеров, средств связи (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты), назначения нового руководителя организации, замены сотрудника, отвечающего за соблюдение правил внутреннего контроля".
    4) В пункте 3.:
    в подпункте 3.1. слова "заверенным оттиском печати" заменить словами "заверенного печатью";
    подпункт 3.3. после слов "сеть Интернет" дополнить словами", модемная связь".
    5) В пункте 4:
    абзац первый подпункта 4.2. после слов "в свободной форме" дополнить словами "или по типовой, размещенной на сайте в сети Интернет www.kfm.ru (далее - сайт КФМ России)";
    абзац второй подпункта 4.2. исключить,
    подпункт 4.3. исключить,
    подпункт 4.4. считать подпунктом 4.3. и изложить в следующей редакции: "Изготовление ключей ЭЦП и шифрования производится:
    - для организаций, поставленных на учет в КФМ России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330), на основании Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденной приказом КФМ России от 31 января 2003 года N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2003, регистрационный N 4202) (далее - Карта 1-КПУ);
    - для остальных организаций на основании Карты учета (Приложение N 1).";
    дополнить подпунктом 4.4. следующего содержания:
    "КФМ России после изготовления ключей сообщает организации, где и когда она может получить АРМ "Организация";
    в подпункте 4.5. слова ", экземпляра договора" исключить;
    абзац второй подпункта 4.7.:
    после слов "по сети Интернет" дополнить словами "или посредством модемной связи";
    после слов "программными средствами." дополнить словами "Телефоны модемной связи указаны на сайте КФМ России.";
    подпункт 4.10. изложить в следующей редакции:
    "В случае получения КФМ России от организации сведений об изменении адреса места нахождения или места фактической деятельности, банковских реквизитов, средств связи (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты), назначения нового руководителя организации, замены сотрудника, отвечающего за соблюдение правил внутреннего контроля, КФМ России принимает решение о замене или использовании далее организацией ключей ЭЦП и шифрования. О замене ключей ЭЦП и шифрования, а также где и когда будет произведена эта замена, КФМ России сообщает организации.".
    6) В пункте 5:
    подпункт 5.6. после слов "сети Интернет" дополнить словами ", модемной связи";
    подпункт 5.7. после слов "АРМ "Организация"." дополнить словами "Параметры дозвона по каналу модемной связи прописываются в АРМ "Организация" в каталоге "Параметры".";
    подпункт 5.11. после слов "выбранного организацией в Карте учета" дополнить словами "или в Карте 1-КПУ".
    7) В пункте 6:
    в подпункте 6.2. слова "на сайте kfm.ru" заменить словами "на сайте КФМ России";
    в подпункте 6.5. слова "печати СПД и печати" заменить словами "печати на СПД с оттиском печати".
    8) В пункте 7:
    подпункт 7.2. после слов "дата сообщения" дополнить словами "сумма операции в валюте ее проведения, дата совершения операции".
    9) В пункте 9:
    в подпункте 9.4. слова "kfm.ru" заменить словами "КФМ России".
    10) В пункте 10:
    абзац первый подпункта 10.1. после слов "преступным путем" дополнить словами ", или финансированию терроризма" в соответствующих падежах;
    абзац первый подпункта 10.2. после слов "преступным путем" дополнить словами ", или финансированию терроризма,";
    в подпункте 10.4. слова "а также начальниками Управления координации и взаимодействия и Информационно-технологического управления или лицами их замещающими" заменить словами "руководителями структурных подразделений КФМ России, определенными приказом КФМ России.";
    в подпункте 10.10. слова "сообщают номера и даты" заменить словами "ссылаются на номера и даты";
    подпункт 10.12. изложить в следующей редакции:
    "В письменных запросах указывается контактный телефон. В письменных ответах на них указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей.".
    11) Утвердить новые формы приложений к Инструкции (прилагаются):
    Приложение N 1 "Карточка учета организации, представляющей информацию в КФМ России";
    Приложение N 2 "Форма 2-СПДр";
    Приложение N 3 "Форма 2-СПДм";
    Приложение N 4 "Рекомендации по заполнению реквизитов СПДиСЭД";
    Приложение N 5 "Справочник видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России";
    Приложение N 6 "Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России".
    12) Заголовки Приложений N 7 и N 8 после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма".
    13) Заголовки и текст Приложений N 9 и N 10 после слов "преступным путем" дополнить словами ", и финансированию терроризма".
    14) Дополнить Инструкцию:
    Приложением N 11 "Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России" (прилагается);
    Приложением N 12 "Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России".
 

Председатель
В. ЗУБКОВ

 
 
    

Приложение N 1

    

Форма 1-УЦ
  КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
   
    Вид карточки (1-первичная, 2-измененная):    
  1. Наименование организации:    
         
    1.1. Полное наименование:    
         
    1.2. Краткое наименование:    
         
  2. Адрес (места нахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):    
         
         
  3. Адрес (места фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):    
         
         
  4. ИНН 5. КПП 6. ОКПО    
  7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)    
  8. Дата внесения записи о гос. регистрации    
  9. Наименование регистрирующего органа    
  10. Регистрирующий орган    
    (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)    
  11. Дата регистрации    
  13. Основной вид деятельности    
  14. Справочная информация (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона:    
    характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

     
  15. Руководители организации:    
  Должность      
  Фамилия Имя      
       
  Отчество Образец подписи    
  Дата рождения Место рождения      
  Документ, удостоверяющий личность:    
  Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.):    
  Серия Номер    
  Когда выдан Кем выдан      
  16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля    
  Должность Телефон    
  Фамилия Имя      
       
  Отчество Образец подписи    
  Документ, удостоверяющий личность:    
  Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.):    
  Серия Номер    
  Когда выдан Кем выдан      
  17. Предпочтительный способ связи с КФМ России    
      Интернет   Модем   Почтовая доставка      
                         
  Телефон (код города, телефон):    
  Телефакс:    
  Адрес электронной почты:    
  19. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений:
     
  М.П.  
   
     
     
     
     
                     
  Должность          
  Фамилия, И.О.              
                (подпись)        
  Примечания:        
    1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подписи руководителя, содержащиеся в Карте учета и подтверждающие подлинность оттиска печати организации, заверяются нотариально.
   
     

 
 
 

Приложение N 2

    

    Форма 2-СПДр        
               
        Лист 01      
               
    Номер сообщения                       Вид документа   1 - основной,  
                    2 - корректирующий,  
    Дата сообщения       .     .                   3 - заменяющий  
             
  Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом      
  Номер сообщения 010                                              
             
  Дата сообщения (заполняется цифрами) 020       .     .                                
    день месяц год    
  Признак операции, связанной с
финансированием терроризма
                                               
  030                                              
             
  Дата операции (заполняется цифрами) 040       .     .                                
    день месяц год    
  Код вида операции * (заполняется из справочника) 050                                              
               
  Код валюты * (заполняется из справочника) 060                                              
               
  Курс валюты 070       .       ,                              
      рубли   копейки    
  Сумма цифрами в валюте проведения 080       .       .       .       .       ,      
               
  Код драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий * 085                                              
             
               
  Основание совершения операции 090      
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Признак необычной операции * 100                                              
               
  Признак подозрительности операции 110      
   
     
   
     
               
  Дополнительная информация 120      
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
           
               
  Сведения об операции представлены на листах:       количество листов:                      
           
    из них сведения по физическим лицам:       по юридическим лицам:                      
               
                                               
  Подпись ответственного лица организации:                         /         \        
                          /             \      
                          /             \      
                                 
                               
                               
  (подпись строго в квадрат)                       \             /      
                          \             /      
                            \         /        
                          М.П. (ставить строго в контур)      
                                               
                                           
 

 
 

    Форма 2-СПДр    
           
        Лист 02  
           
    Номер сообщения                                          
           
    Дата сообщения       .     .                            
         
  Сведения об организации, осуществляющей операцию  
  Тип организации * (заполняется из справочника) 130                                          
           
  Полное наименование 140      
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Краткое наименование 150      
   
     
   
     
           
  ИНН 160                                          
           
  Код причины постановки на учет (КПП) 170                                          
         
  ОКПО 180                                          
           
  Код иностранной организации (КИО) 190                                          
           
  Регистрационный номер в стране регистрации 200                                          
           
  Наименование регистрирующего органа 210      
           
  Дата регистрации 220       .     .                            
    день месяц год
  Адрес (места нахождения юридического лица)      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 230         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 240                                          
           
  Район 250      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 260      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 270      
           
  Дом 280                                          
           
  Корпус (строение, владение) 290                                          
           
  Квартира (офис) 300                                          
           
  Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
310                                          
         
  Адрес (места фактической деятельности)      
  Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 320         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 330                                          
           
  Район 340      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 350      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 360      
           
  Дом 370                                          
           
  Корпус (строение, владение) 380                                          
           
  Квартира (офис) 390                                          
           
  Код города 400      
           
  Телефон 410      
           
 
                                           

 
 

    Форма 2-СПДр    
           
        Лист N     Ю    
           
    Номер сообщения                                          
           
    Дата сообщения       .     .                            
         
  Сведения о юридическом лице - участнике операции  
  Отношение к операции * 420         -    
           
  Полное наименование 430      
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Краткое наименование 440      
   
     
   
     
           
  ИНН 450                                          
           
  Код причины постановки на учет (КПП) 460                                          
         
  ОКПО 470                                          
           
  Код иностранной организации (КИО) 480                                          
           
  Регистрационный номер в стране регистрации 490                                          
           
  Наименование регистрирующего органа 500      
           
  Дата регистрации 510       .     .                            
    день месяц год
  Адрес (места нахождения юридического лица)      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 520         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 530                                          
           
  Район 540      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 550      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 560      
           
  Дом 570                                          
           
  Корпус (строение, владение) 580                                          
           
  Квартира (офис) 590                                          
           
  Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
600                                          
         
  Адрес (места фактической деятельности)      
  Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 610         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 620                                          
           
  Район 630      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 640      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 650      
           
  Дом 660                                          
           
  Корпус (строение, владение) 670                                          
           
  Квартира (офис) 680                                          
           
   
     
           
   
     
           
 
                                           

 
 

    Форма 2-СПДр    
           
        Лист N     Ф    
           
    Номер сообщения                                          
           
    Дата сообщения       .     .                            
         
  Сведения о физическом лице - участнике операции  
  Отношение к операции * 690         -    
           
  Тип физического лица * 700      
           
  Фамилия 710      
           
  Имя 720      
           
  Отчество 730      
           
  ИНН 740                                          
  Для ПБОЮЛ:        
  Регистрационный номер в стране регистрации 750                                          
           
  Наименование регистрирующего органа 760      
           
  Дата регистрации 770       .     .                            
    день месяц год
  Адрес регистрации по месту жительства      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 780         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 790                                          
           
  Район 800      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 810      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 820      
           
  Дом 830                                          
           
  Корпус (строение, владение) 840                                          
           
  Квартира (офис) 850                                          
           
  Адрес регистрации и пребывания совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
860                                          
         
  Адрес пребывания      
  Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 870         -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 880                                          
           
  Район 890      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 900      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 910      
           
  Дом 920                                          
           
  Корпус (строение, владение) 930                                          
           
  Квартира (офис) 940                                          
           
           
  Документ, удостоверяющий личность * 950         -    
           
  Серия 960                                          
           
  Номер 965                                          
           
  Дата выдачи 970       .     .                            
    день месяц год
  Кем выдан 975      
           
  Дата рождения 980       .     .                            
    день месяц год
  Место рождения:        
  Страна * (заполняется из справочника) 985         -    
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 990      
           
  Гражданство * 995         -    
           
 
                                           

 
 
 

Приложение N 3

    

    Форма 2-СПДм        
               
        Лист 01      
               
    Номер сообщения         Вид документа   1 - основной,  
                    2 - корректирующий,  
    Дата сообщения     .   .             3 - заменяющий  
             
  Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом      
  Номер сообщения 010                                
             
  Дата сообщения (заполняется цифрами) 020     .   .                          
    день месяц год    
  Признак операции, связанной с
финансированием терроризма
                                               
  030                                              
             
  Дата операции (заполняется цифрами) 040     .   .                          
    день месяц год    
  Код вида операции * (заполняется из справочника) 050                                        
               
  Код валюты * (заполняется из справочника) 060                                          
               
  Курс валюты 070     .   ,                            
      рубли   копейки    
  Сумма цифрами в валюте проведения 080     .   .   .   .   ,    
               
  Код драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий * 085                                              
             
  Основание совершения операции 090      
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Признак необычной операции * 100                                              
               
  Признак подозрительности операции 110      
   
     
   
     
               
  Дополнительная информация 120      
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
           
               
  Сведения об операции представлены на листах:       количество листов:                    
           
    из них сведения по физическим лицам:     по юридическим лицам:                    
               
                                               
  Подпись ответственного лица организации:                         /         \        
                          /             \      
                          /             \      
                                 
                               
                               
  (подпись строго в квадрат)                       \             /      
                          \             /      
                            \         /        
                          М.П. (ставить строго в контур)      
                                               
                                           
 

 
 

    Форма 2-СПДм    
           
        Лист 02  
           
    Номер сообщения                            
           
    Дата сообщения     .   .                      
         
  Сведения об организации, осуществляющей операцию  
  Тип организации * (заполняется из справочника) 130                                        
           
  Полное наименование 140      
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Краткое наименование 150      
   
     
   
     
           
  ИНН 160              
           
  Код причины постановки на учет (КПП) 170                          
         
  ОКПО 180                        
           
  Код иностранной организации (КИО) 190                          
           
  Регистрационный номер в стране регистрации 200      
           
  Наименование регистрирующего органа 210      
           
  Дата регистрации 220     .   .                      
    день месяц год
  Адрес (места нахождения юридического лица)      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 230     -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 240                                        
           
  Район 250      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 260      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 270      
           
  Дом 280                          
           
  Корпус (строение, владение) 290                            
           
  Квартира (офис) 300                            
           
  Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
310                                          
         
  Адрес (места фактической деятельности)      
  Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 320     -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 330                                        
           
  Район 340      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 350      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 360      
           
  Дом 370                          
           
  Корпус (строение, владение) 380                            
           
  Квартира (офис) 390                            
           
  Код города 400      
           
  Телефон 410      
           
 
                                           

 
 

    Форма 2-СПДм    
           
        Лист N   Ю    
           
    Номер сообщения                            
           
    Дата сообщения     .   .                      
         
  Сведения о юридическом лице - участнике операции  
  Отношение к операции * 420       -    
           
  Полное наименование 430      
   
     
   
     
   
     
   
     
           
  Краткое наименование 440      
   
     
   
     
           
  ИНН 450              
           
  Код причины постановки на учет (КПП) 460                          
         
  ОКПО 470                        
           
  Код иностранной организации (КИО) 480                          
           
  Регистрационный номер в стране регистрации 490      
           
  Наименование регистрирующего органа 500      
           
  Дата регистрации 510     .   .                      
    день месяц год
  Адрес (места нахождения юридического лица)      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 520     -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 530                                        
           
  Район 540      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 550      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 560      
           
  Дом 570                          
           
  Корпус (строение, владение) 580                            
           
  Квартира (офис) 590                            
           
  Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
600                                          
         
  Адрес (места фактической деятельности)      
  Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 610     -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 620                                        
           
  Район 630      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 640      
           
  Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 650      
           
  Дом 660                          
           
  Корпус (строение, владение) 670                            
           
  Квартира (офис) 680                            
           
   
     
           
   
     
           
 
                                           

 
 

    Форма 2-СПДм    
           
        Лист N   Ф    
           
    Номер сообщения                            
           
    Дата сообщения     .   .                      
         
  Сведения о физическом лице - участнике операции  
  Отношение к операции * 690       -    
           
  Тип физического лица * 700      
           
  Фамилия 710      
           
  Имя 720      
           
  Отчество 730      
           
  ИНН 740              
  Для ПБОЮЛ:        
  Регистрационный номер в стране регистрации 750      
           
  Наименование регистрирующего органа 760      
           
  Дата регистрации 770     .   .                      
    день месяц год
  Адрес регистрации по месту жительства      
  Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 780     -    
           
  Код субъекта РФ (для России) * 790                                        
           
  Район 800      
           
  Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 810      
           

Ведется подготовка документа. Ожидайте