Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 750. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62"

Дата документа04.06.2003
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПриказ · Рекомендации
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ПРИКАЗ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ (Форма 1-УЦ)

ФОРМА 2-СПДР

ФОРМА 2-СПДМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ СПД И СЭД

1. Общие рекомендации

2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" СПД

3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации, осуществляющей операцию" СПД

4. Рекомендации по заполнению Листа "Ю" - "Сведения о юридическом лице-участнике операции" СПД

5. Рекомендации по заполнению Листа "Ф" - "Сведения о физическом лице-участнике операции" СПД

6. Комментарии к основным реквизитам СПД и СЭД

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

СПРАВОЧНИК ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

СПРАВОЧНИК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2003 г. N 4832
    


 

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ПРИКАЗ
от 4 июня 2003 г. N 64

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ КФМ РОССИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2002 Г. N 62

 
    В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20б2, N 44, ст. 4296), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 года N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327) и Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 2003 года N 409 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1346) приказываю:
    1. Внести в приказ КФМ России от 3 сентября 2003 года N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (зарегистрирован в Минюсте России 11 10.2002, регистрационный N 3860), следующие дополнения.