Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 053. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики от 29.07.96 "О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ("ОТМЫВАНИЕМ") ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

Дата документа29.07.1996
Статус документаДействует
МеткиСоглашение

    

СОГЛАШЕНИЕ
от 29 июля 1996 года

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ("ОТМЫВАНИЕМ") ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

 
    Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
    сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для надлежащего проведения международных операций и эффективного функционирования валютных и финансовых рынков,
    признавая реальную возможность использования валютных инструментов в целях легализации ("отмывания") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,
    действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортно-импортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных незаконным путем,
    признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный контроль и контроль за экспортно-импортными операциями, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, при соблюдении действующего законодательства обеих Сторон в данной области,

Ведется подготовка документа. Ожидайте