Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 339. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ Минфина РФ от 07.07.2003 N 47 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА"

Дата документа07.07.2003
Статус документаДействует
МеткиПриказ · Методические указания

    

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

 

ПРИКАЗ
от 7 июля 2003 г. N 47

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

 
    В соответствии с подпунктом 7.14 пункта 7 Положения о Российской государственной пробирной палате, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 года N 91 (в редакции Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 13.05.1999 N 108, от 16.01.2003 N 5 и от 23.05.2003 N 153) приказываю:
    1. Утвердить прилагаемые Методические указания о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора (далее - Методические указания).
    2. Государственным инспекциям пробирного надзора осуществлять согласование правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в порядке, установленном Методическими указаниями.
    3. Начальникам государственных инспекций пробирного надзора обеспечить изучение ответственным исполнителем, назначенным приказом по госинспекции за организацию и координацию контрольно-ревизионной работы, в части осуществления надзора за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Методических указаний.
    4. Отделу правительственной и внутриведомственной переписки (Плоткина Т.Н.) ознакомить с настоящим Приказом начальников структурных подразделений и довести его до обособленных подразделений.
    5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Пробирной палаты России Белова А.О.
 

Руководитель
Пробирной палаты России
А.В.ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Российской государственной
пробирной палаты
от 07.07.2003 N 47

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА

 

1. Общие положения

 
    1.1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" от 08.01.2003 N 6, "Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р, Положением о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245, Временными рекомендациями по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 03.02.2003 N 10.
    1.2. Методические указания определяют единый подход к рассмотрению и согласованию правил внутреннего контроля (далее - правила), осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - юридические лица), осуществляющими скупочную деятельность, а также куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
    1.3. Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ контроль за исполнением юридическими лицами указанного Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом (Комитетом по финансовому мониторингу Российской Федерации, далее - КФМ России), в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных юридических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.