Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 509 860. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

Дата документа15.06.2004
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиИнструкция · Перечень · Порядок

ИНСТРУКЦИЯ

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций

Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций

Глава 2. Особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов и учета уполномоченными банками указанных операций

Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами

Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделок

Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк

Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС

Глава 6. Особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки

Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки

Глава 8. Порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля

Глава 9. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА 1 ПАСПОРТ СДЕЛКИ

ФОРМА 2 ПАСПОРТ СДЕЛКИ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ (ПС)

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Ведется подготовка документа. Ожидайте