Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 799. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Оглавление

ПИСЬМО

ОТЧЕТ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 гг.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

I. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

Типологии

Практическое применение

II. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЯЗИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Типологии

Категории злоупотреблений

Обнаружение финансирования терроризма в секторе НкО

Предупреждающие показатели

Характерные финансовые характеристики

Другие характерные особенности

Резюмирующие заключения

III. УЯЗВИМОСТЬ СТРАХОВОГО СЕКТОРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Типологии

Направление сведений о подозрительных операциях и страхование

Резюмирующие заключения

IV. ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Высокопоставленный политический деятель, чиновник высокого ранга

Супруга влиятельного политического лица

Друг и соратник влиятельного политического лица

Резюмирующие заключения

V. ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ПРАВОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ ("GATEKEEPERS"), И ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Резюмирующие заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 17 августа 2004 г. N 100-Т

 

ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.

 
    На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся 25 - 27 февраля 2004 г. в г. Париже (Франция), по итогам анализа международного опыта в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма принят отчет, в котором рассматриваются наиболее часто используемые схемы и методы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (далее - отчет по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг.), размещенный на официальном сайте ФАТФ в сети Интернет по адресу: www.fatf-gafi.org/pdf/TY2004_en.PDF.
    В целях повышения эффективности работы по выявлению кредитными организациями операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Банк России направляет текст отчета по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг. (приведен в приложении к настоящему Указанию оперативного характера Банка России).
    Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера Банка России до сведения кредитных организаций.
 

В.Н.МЕЛЬНИКОВ

 
 
 

Приложение
к Указанию
оперативного характера
Банка России
от 17.08.2004 N 100-Т
"Об отчете ФАТФ по типологиям
отмывания преступных доходов
и финансирования терроризма
за 2003 - 2004 гг."

 

Неофициальный перевод

 

ОТЧЕТ ФАТФ
ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 гг.