Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 815. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.01.2005 N 17-Т "ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ"

Дата документа26.01.2005
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 26 января 2005 г. N 17-Т

 

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

 
    Получение физическими лицами - клиентами кредитных организаций наличных денежных средств в случае, предусмотренном пунктом 2.9.10 Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004, N 54) (далее - Положение N 262-П), относится к операциям повышенной степени (уровня) риска их совершения в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
    В соответствии с пунктом 2.10 Положения N 262-П кредитные организации должны уделять повышенное внимание таким операциям.
    При возникновении подозрений об осуществлении указанных операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитные организации принимают решение о направлении сведений о них в уполномоченный орган (пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224).
    В целях повышения эффективности работы кредитных организаций по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций, связанных с получением наличных денежных средств с банковских счетов (вкладов), направляем примерную схему и характерные признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (прилагается).