Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 286. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 25.02.2004 N 265-р (ред. от 26.07.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИИ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ""

Дата документа25.02.2004
Статус документаДействует
МеткиРаспоряжение · Положение

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 февраля 2004 г. N 265-р

 

(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 13.05.2005 N 585-р, от 17.08.2005 N 1226-р, от 26.07.2007 N 993-р)

 
    Утвердить прилагаемые:
    Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
    Положение о правлении открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
    Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
 

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
В.ХРИСТЕНКО

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2004 г.
N 265-р

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

 

(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 13.05.2005 N 585-р, от 17.08.2005 N 1226-р, от 26.07.2007 N 993-р)

 

I. Общие положения

 
    1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - совет директоров), полномочия и ответственность его членов.
    2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.
    3. Основными задачами совета директоров являются:
    1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества;
    2) повышение устойчивости работы общества;
    3) контроль за соблюдением основных принципов и направлений реформирования железнодорожного транспорта;
    4) увеличение прибыльности общества.
    4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами общества.
    5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.
 

II. Компетенция совета директоров

 
    6. К компетенции совета директоров относится:
    1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе бюджетов и инвестиционной программы;
    2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
    3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
    4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    6) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    7) образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления (за исключением председателя правления), определение существенных условий труда председателя и членов правления общества, установление размеров вознаграждения и компенсации председателю и членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
    8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;
    9) разработка для общего собрания акционеров общества рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
    10) использование резервного и иных фондов общества;
    11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;
    12) назначение первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества и прекращение их полномочий;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 17.08.2005 N 1226-р)
    13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров общества;
    15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, оборот которого ограничен, за исключением сделок, одобрение которых подпунктом 11 пункта 62 устава общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
    17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, независимо от стоимости этих имущественных комплексов;
    18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    Подпункт 19) - Исключен.
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    20) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
    21) образование комитетов и комиссий совета директоров, утверждение положений о них и их составов, а также формирование секретариата совета директоров общества и назначение ответственного секретаря совета директоров;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    22) назначение представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;
    23) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет общество:
    ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
    определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;
    увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    определение предельного количества объявленных акций дочерних и зависимых обществ, дробление и консолидация указанных акций;
    совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
    определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ;
    принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в организацию или о создании новой организации);
    24) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;