Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 311. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 25.02.2004 N 265-р (ред. от 26.07.2007 с изменениями, вступившими в силу с 26.07.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИИ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ""

Дата документа25.02.2004
Статус документаДействует
МеткиРаспоряжение · Положение

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 февраля 2004 г. N 265-р

(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 13.05.2005 N 585-р, от 17.08.2005 N 1226-р, от 26.07.2007 N 993-р)

 
    Утвердить прилагаемые:
    Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
    Положение о правлении открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
    Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
 

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
В.ХРИСТЕНКО

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2004 г.
N 265-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 13.05.2005 N 585-р, от 17.08.2005 N 1226-р, от 26.07.2007 N 993-р)

I. Общие положения

 
    1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - совет директоров), полномочия и ответственность его членов.
    2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.
    3. Основными задачами совета директоров являются:
    1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества;
    2) повышение устойчивости работы общества;
    3) контроль за соблюдением основных принципов и направлений реформирования железнодорожного транспорта;
    4) увеличение прибыльности общества.
    4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами общества.
    5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.
 

II. Компетенция совета директоров

 
    6. К компетенции совета директоров относится:
    1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе бюджетов и инвестиционной программы;
    2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
    3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
    4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    6) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    7) образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления (за исключением председателя правления), определение существенных условий труда председателя и членов правления общества, установление размеров вознаграждения и компенсации председателю и членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
    8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;
    9) разработка для общего собрания акционеров общества рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
    10) использование резервного и иных фондов общества;
    11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;
    12) назначение первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества и прекращение их полномочий;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 17.08.2005 N 1226-р)
    13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров общества;
    15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, оборот которого ограничен, за исключением сделок, одобрение которых подпунктом 11 пункта 62 устава общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
    17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, независимо от стоимости этих имущественных комплексов;
    18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    Подпункт 19) - Исключен.
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    20) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
    21) образование комитетов и комиссий совета директоров, утверждение положений о них и их составов, а также формирование секретариата совета директоров общества и назначение ответственного секретаря совета директоров;
    (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р)
    22) назначение представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;
    23) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет общество:
    ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
    определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;
    увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    определение предельного количества объявленных акций дочерних и зависимых обществ, дробление и консолидация указанных акций;
    совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
    определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ;
    принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в организацию или о создании новой организации);
    24) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;
    25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.
    7. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение президенту или правлению общества.
 

III. Состав и срок полномочий совета директоров

 
    8. Количество членов совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.
    9. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
    10. Президент общества не может быть одновременно председателем совета директоров.
    Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.
    Члены совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии общества.
    11. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на период до следующего годового общего собрания акционеров.
    Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.