Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 369. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.05.2005 N 12-4-7/1119 "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ БАНКА РОССИИ"

Дата документа06.05.2005
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 мая 2005 г. N 12-4-7/1119

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ БАНКА РОССИИ

 
    Департамент валютного регулирования и валютного контроля рассмотрел запрос Ассоциации российских банков о порядке применения ряда актов Банка России, изданных в целях повышения эффективности работы кредитных организаций по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций, и сообщает следующее.
    В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный закон) кредитные организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления.