Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 753. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО Росфинмониторинга от 22.04.2005 N 07-2-27/3447 <О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА И БАНКА РОССИИ>

Дата документа22.04.2005
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ПИСЬМО
от 22 апреля 2005 г. N 07-2-27/3447

 
    Проблема совершенствования формы и содержания запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации, постоянно находится в центре нашего внимания. Этот вопрос неоднократно обсуждался нами и с руководством Банка России. Наша позиция по данному вопросу выглядит следующим образом. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), а также пунктами 8-10 Положения о предоставлении информации в КФМ России организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. N 245 (по согласованию с Банком России), кредитные организации обязаны представлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам информацию, указанную в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона:
    а) по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям, сведения о которых кредитной организацией были направлены в Росфинмониторинг в порядке, определенном Федеральным законом и актами Банка России;
    б) по операциям, подлежащим обязательному контролю, сведения о которых не были направлены запрашиваемой кредитной организацией в Росфинмониторинг в нарушение установленного порядка либо из-за отсутствия у нее до получения соответствующего запроса Росфинмониторинга оснований для отнесения этих операций к подлежащим обязательному контролю (например, информации о прямой или косвенной связи участника операции с лицом, включенным в перечень, предусмотренный пунктом 2 статьи 6 Федерального закона);