Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 746. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ РОСФИНМОНИТОРИНГА

    
    Настоящим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что с 3 мая 2005 года ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и осуществление согласования правил внутреннего контроля, разработанных указанными организациями во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, будет осуществляться межрегиональными управлениями Росфинмониторинга.
 
 

Схема размещения территориальных органов Росфинмониторинга (утверждена Приказом Минфина России от 30.12.2004 N 127н, зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2005 N 6337)

 

Территориальный орган Росфинмониторинга Адрес
МРУ Росфинмониторинга по ДФО г. Хабаровск, 680000, улица Ленина, д. 37
МРУ Росфинмониторинга по СФО г. Новосибирск, 630005, Красный проспект, д. 67
МРУ Росфинмониторинга по УФО г. Екатеринбург, 620027, ул. Восточная, д. 52
МРУ Росфинмониторинга по ПФО г. Нижний Новгород, 603000, пл. Горького, д. 6
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО г. Ростов-на-Дону, 344022, ул. Большая Садовая, д. 154
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО г. Санкт-Петербург, 191123, наб. Робеспьера, д. 10а
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО г. Москва, 119017, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1

 
    Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе:
    а) лизинговые компании;