Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 798. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Оглавление

ПРИКАЗ

ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

1. Общие положения

2. Идентификация и учет организаций в КФМ России

3. Виды и способы представления информации в КФМ России

4. Получение и использование организациями АРМ "Организация"

5. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль КФМ России полученных сообщений

6. Формирование и направление организациями СПД. Формат представления СПД. Контроль КФМ России полученных сообщений

7. Обращения организаций в КФМ России по корректировке и удалению ранее представленной информации

8. Обеспечение информационной безопасности при передаче СЭД

9. Ведение КФМ России нормативно-справочной информации, используемой при представлении информации в КФМ России

10. Письменные запросы КФМ России в организации

11. Хранение СЭД и СПД в организациях

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

ФОРМА 2-СПД-р

ФОРМА 2-СПДм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ СПД И СЭД

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА 01 "СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" СПД

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА 02 "СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЮ" СПД

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА "Ю" "СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ" СПД

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА "Ф" "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ" СПД

6. КОММЕНТАРИИ К ОСНОВНЫМ РЕКВИЗИТАМ СПД И СЭД

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В КФМ РОССИИ

СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2002 г. N 3860
    


 

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ПРИКАЗ
от 3 сентября 2002 г. N 62

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

 
    В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572) приказываю:
    Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗпротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
 

Председатель
В. ЗУБКОВ

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

 
    На основании статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418) (далее - Федеральный закон), Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст.