Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ не действует
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Перейти к действующей редакции документа.

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2005 г. N 638

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

    
    Правительство Российской Федерации постановляет:
    Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2005 г. N 638

 

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 
    1. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3471; 2003, N 29, ст. 3011) слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу".
    2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327):
    а) в наименовании и тексте постановления слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
    б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
    в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
    по тексту Положения слово "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
    3. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 7 октября 2002 г. N 1405-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 4022):
    а) в абзаце первом слова "КФМ России" заменить словом "Росфинмониторингом", слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" - словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";
    б) в абзаце втором слова "КФМ России" заменить словом "Росфинмониторинга";
    в) в наименовании и по тексту типового проекта Соглашения между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, одобренного указанным распоряжением, слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
    4. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральную службу по финансовому мониторингу".
    5. В Положении о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 27 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329):
    а) по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже;
    б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
    "6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними.".
    6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330):
    а) в наименовании и тексте постановления слова "Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
    б) в Положении о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном указанным постановлением:
    в наименовании и по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже;
    в пункте 2:
    подпункт "в" изложить в следующей редакции:
    "в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;";
    дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
    "д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.".
    7. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
    8. Пункты 4 и 5 перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1369), изложить в следующей редакции:
    "4. Минздравсоцразвития России
    5. Росфинмониторинг".