Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 824. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.12.2005 N 157-Т "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 13.07.2005 N 98-Т"

Дата документа23.12.2005
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиПисьмо
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 декабря 2005 г. N 157-Т

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 13.07.2005 N 98-Т

 
    В связи с обращениями кредитных организаций и банковских ассоциаций обращаем внимание, что Письмо Банка России от 13.07.2005 N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Письмо N 98-Т) носит рекомендательный характер.
    При этом выбор мер воздействия за допущенные кредитными организациями нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится территориальными учреждениями Банка России самостоятельно на основании Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" ("Вестник Банка России" от 17.01.2002 N 4), а также с учетом факторов, изложенных в пункте 5 Письма N 98-Т.
    Таким образом, Приложение N 2 к Письму N 98-Т не должно применяться механически, без анализа и учета всей имеющейся у территориальных учреждений Банка России информации и сведений о характере, степени опасности и причинах допущенных нарушений, общей оценки работы кредитных организаций по исполнению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.