Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 830. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 6 сентября 2002 г. N 19

 

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 

I. Вопросы по применению Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12.10.2000

 
    1. Какие документы (оригиналы или копии), подтверждающие правовой статус юридического лица, уполномоченный банк оставляет у себя (в делах клиентов) при открытии нерезидентами счетов типа "К" и "Н"?
    В соответствии с пунктом 2.3.2 Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12.10.2000 (далее - Инструкция N 93-И) юридические лица - нерезиденты для открытия счетов типа "К" и "Н" представляют в уполномоченный банк легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы (оригиналы), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.
    При этом юридическое лицо - нерезидент, представив в уполномоченный банк оригиналы указанных выше документов, в зависимости от своего волеизъявления оставляет в уполномоченном банке указанные оригиналы либо их копии, заверенные в порядке, установленном уполномоченным банком.
    2. Должен ли уполномоченный банк при проведении операций, указанных в пунктах 4.1.2, 4.1.3 Инструкции N 93-И, проверять соответствие текста, следующего за разделительным символом "KNF" в поле "Назначение платежа" расчетного документа, описанию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции N 93-И, учитывая, что в соответствии с пунктом 4.3 вышеуказанные операции осуществляются без предоставления подтверждающих документов?