Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 084. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.05.2005 N 12-4-7/1118 "О ПОРЯДКЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ"

Дата документа06.05.2005
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 мая 2005 г. N 12-4-7/1118

О ПОРЯДКЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ

 
    Департамент валютного регулирования и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков о проблемах, возникающих в деятельности кредитных организаций при реализации Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 262-П), и сообщает следующее.

Ведется подготовка документа. Ожидайте