Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 358. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 07.06.2006 N 81-Т "О НОРМАТИВНОМ АКТЕ СЕТИ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ США (ФИНСЕН США), УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ США КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И СЧЕТОВ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИЦ"

Дата документа07.06.2006
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 7 июня 2006 г. N 81-Т

 

О НОРМАТИВНОМ АКТЕ СЕТИ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ США (ФИНСЕН США), УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ США КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И СЧЕТОВ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИЦ

 
    Банк России направляет настоящее письмо с целью оказания методический помощи кредитным организациям по организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при установлении и поддержании корреспондентских отношений с банками США.
    Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), в соответствии с требованиями статьи 312 "Специальные меры тщательной проверки корреспондентских счетов и частных счетов клиентов" Закона ПАТРИОТ (USA Patriot Act), издан нормативный акт, устанавливающий требования к процедурам открытия и ведения корреспондентских счетов иностранных финансовых институтов, счетов иностранных граждан, а также счетов влиятельных политических лиц. Указанный нормативный акт опубликован 4 января 2006 года и вступил в силу 3 февраля 2006 года.
    Нормативный акт обязывает финансовые институты США при открытии корреспондентских счетов иностранным финансовым институтам, а также частных банковских счетов иностранным гражданам применять программу тщательной проверки, которая должна быть основана на оценке риска использования счета для отмывания денег.