Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 814. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 

ПИСЬМО
от 22 апреля 2005 г. N ЧД-8-09/104

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ

 
    Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу об организации оперативного доступа кредитных организаций к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и сообщает.
    Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязанность предоставления сведений, содержащихся в государственных реестрах, установлена в отношении сведений о конкретных юридических и физических лицах, определенным статьями 7 и 7.1 Закона.
    В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", и Правилами ведения единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ФНС России разработала и письмом от 25.02.2005 N 09-5-03/583 направила на согласование в Центральный банк Российской Федерации проект Приказа "О порядке предоставления сведений, содержащихся в государственных реестрах, кредитным организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ".
    В настоящее время указанный проект, доработанный с учетом замечаний и предложений Банка России (письмо от 07.04.2005 N 014-12/1658), находится на согласовании в структурных подразделениях ФНС России и Банка России.