Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 374. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

Дата документа08.08.2006
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиУказания
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г. N 8209
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 8 августа 2006 г. N 1713-У

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

 
    1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 августа 2006 года N 13) внести в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36) (далее - Инструкция Банка России N 117-И), следующие изменения.
    1.1. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
    "1.17. Уполномоченный банк ведет в электронном виде базу данных по валютным операциям с отражением в ней следующей информации:
    номер счета резидента или нерезидента;
    дата совершения валютной операции;
    направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание);
    код вида валютной операции;
    сумма денежных средств, списанных со счета (зачисленных на счет) при осуществлении валютной операции, в единицах валюты счета;
    наименование банка получателя платежа при списании денежных средств со счета или банка плательщика при зачислении денежных средств на счет, указанное в расчетном документе;
    банковский идентификационный код (указывается, если банком получателя платежа или банком плательщика является уполномоченный банк), код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов;
    номер паспорта сделки (при наличии паспорта сделки в соответствии с требованиями настоящей Инструкции);
    код валюты цены контракта (договора) - в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией;
    сумма валютной операции в единицах валюты цены контракта (договора) - в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией.
    По валютным операциям юридических лиц (резидентов и нерезидентов) или физических лиц - индивидуальных предпринимателей (резидентов) уполномоченный банк дополнительно отражает в базе данных следующую информацию:
    сведения о владельце счета:
    полное или сокращенное наименование (если последнее имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица - индивидуального предпринимателя, указанные в договоре банковского счета;
    код страны места жительства (места регистрации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается код страны места регистрации нерезидента. Если страна места регистрации нерезидента неизвестна, указывается код "997".