Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 094. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.06.2006 N 09-1-03/3103 "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКАМИ СПИСКОВ АДРЕСОВ МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ И СПИСКОВ МАССОВЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КЛИЕНТУ В СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ"

Дата документа16.06.2006
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 16 июня 2006 г. N 09-1-03/3103

 
    При оценке правомерности использования банками списков адресов массовой регистрации и списков массовых заявителей необходимо иметь в виду, что действующее законодательство не содержит эффективного инструмента противодействия созданию номинальных юридических лиц ("фирм-однодневок").

Ведется подготовка документа. Ожидайте