Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 506 319. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.09.2005 N 12-1-3/2453 "О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19.08.2004 N 262-П"

Дата документа26.09.2005
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 26 сентября 2005 г. N 12-1-3/2453

 

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19.08.2004 N 262-П

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Главного управления Банка России по Псковской области о применении Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "О порядке идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Положение N 262-П) и сообщает следующее.
    1. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) на кредитные организации возложена обязанность идентифицировать лиц, находящихся у них на обслуживании (клиентов), а подпунктом 3 вышеуказанного пункта - обязанность систематически обновлять информацию о клиентах и выгодоприобретателях.