Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 746. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПИСЬМО ЦБ РФ от 07.03.2006 N 12-1-5/530 "О НАПРАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СООБЩЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН"

Дата документа07.03.2006
Статус документаДействует
МеткиПисьмо

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО
от 7 марта 2006 г. N 12-1-5/530

 

О НАПРАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СООБЩЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

 
    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо от 22.12.2005 N 171, направленное в адрес Росфинмониторинга, и сообщает следующее.
    Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные организации), обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
    Таким образом, в случае получения кредитной организацией Извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) уполномоченного органа о непринятии Отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) и направления повторного (откорректированного) ОЭС в уполномоченный орган позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, не соблюдаются сроки, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.