Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 505 382. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дата документа27.10.2006
Статус документаОтменен/утратил силу
МеткиУказания
x
Документ отменен / утратил силу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2006 г. N 8479
    


 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

УКАЗАНИЕ
от 27 октября 2006 г. N 1737-У

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

 
    1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября 2006 года N 17) внести в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118; 28 января 2005 года N 6284 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67; от 9 февраля 2005 года N 7), следующие изменения.
    1.1. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
    "Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями.".
    1.2. В абзаце втором пункта 1.3 слова "проверок, проводимых аудиторскими организациями," заменить словами "аудиторских проверок".
    1.3. Абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
    "Проверки кредитных организаций проводятся не реже одного раза в 18 месяцев (за исключением проверок кредитных организаций (их филиалов), особенности проведения которых установлены главами 10 и 11 настоящей Инструкции).".
    1.4. В пункте 1.5:
    абзац второй подпункта 1.5.1 после слов "образующих рабочую группу" дополнить словами "численностью не менее двух человек";
    абзац первый подпункта 1.5.2 после слов "рабочей группы," дополнить словами "продления сроков проведения проверки, а также проведения проверок дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и иных внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала) (далее - внутренние структурные подразделения уполномоченного банка (его филиала) в рамках проверки уполномоченного банка (его филиала) в соответствии с пунктами 11.1 и 11.2 настоящей Инструкции,".
    1.5. В пункте 1.6:
    абзац третий после слов "генеральный инспектор Главной инспекции" дополнить словами "(лицо, его замещающее)";
    абзац четвертый дополнить словами ", в том числе поручений на проведение повторных проверок в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации. Руководитель территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, вправе также подписывать поручения на проведение проверок филиала кредитной организации, поднадзорного иному территориальному учреждению Банка России (по согласованию с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью данного филиала кредитной организации, в порядке, установленном нормативными актами Банка России, определяющими особенности организации и проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)";
    абзац шестой после слов "обязательных резервов" дополнить словами "; по вопросу организации работы, совершения и учета отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (далее - операции с наличной валютой и чеками) в уполномоченных банках (их филиалах) (в том числе во внутренних структурных подразделениях уполномоченного банка (его филиала); по вопросу соблюдения кредитными организациями (их филиалами) нормативных актов Банка России по организации наличного денежного обращения в части осуществления контроля за соблюдением организациями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью (далее - осуществление контроля за соблюдением организациями правил работы с наличными деньгами)";
    абзац седьмой после слов "организации уполномоченного банка," дополнить словом "зарубежных";
    в абзаце восьмом слова ", в том числе на основании мотивированного решения Совета директоров Банка России," заменить словами "на основании мотивированного решения Совета директоров Банка России и поручение на проведение проверки кредитной организации аудиторской организацией на основании решения Совета директоров Банка России".
    1.6. Абзац второй пункта 2.4 после слов "В случае необходимости" дополнить словами ", в том числе в связи с изменением действующего режима работы кредитной организации (ее филиала) в течение срока проведения проверки,".
    1.7. В пункте 2.5:
    в подпункте 2.5.3:
    абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
    "- документы, подтверждающие осуществление кредитной организацией (ее филиалом) контроля за соблюдением организациями правил работы с наличными деньгами;";
    дополнить абзацем следующего содержания: