Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 828. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

 

ПИСЬМО
от 3 апреля 1998 г. N 15-3-14/2182

 
    Настоящим направляем для информации перечень типовых нарушений инструкций ЦБ РФ N 19 от 12.10.93 и N 30 от 26.07.95, наиболее часто встречающихся при проведении сотрудниками Главного управления ЦБ РФ по г. Москве проверок деятельности кредитных организаций по осуществлению валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
    Наиболее распространенными нарушениями требований инструкций ЦБ РФ N 19 от 12.10.93 и N 30 от 26.07.95 являются:
    - несвоевременная отсылка реестров УК (УКи), направленных ГТК РФ в уполномоченные банки;
    - неотсылка в ГТК РФ копий ПС с отметкой "От ГТК РФ и экспортера ни УК, ни ГТД по данному ПС не поступали"
    - неотсылка в ГТК РФ самостоятельно сформированных реестров УК (УКи);
    - ненадлежащий учет поступления выручки в реестрах УК;
    - ненадлежащий учет валютных операций в карточках платежа (КП);
    - неотсылка в ГТК РФ КП, а также копий подписанных ПСи;
    - подписание ПС (ПСи) сотрудником, не являющимся ответственным лицом банка, уполномоченным подписывать ПС и совершать иные действия по валютному контролю от имени банка;
    - отсутствие в досье "банковских" вариантов заполнения УК (Уки) и КП, заверенных подписью ответственного лица и печатью банка.
    Учитывая тот факт, что суммы штрафов, взыскиваемых ГУ ЦБ РФ по г. Москве с уполномоченных банков за вышеуказанные нарушения, достигают больших размеров, просим соответствующие подразделения уполномоченных банков усилить контроль за правильностью заполнения документов валютного контроля и за своевременностью их отправки в ГТК РФ.
    Кроме того, просим повторно довести до сведения экспортеров (импортеров) положения инструкций ЦБ РФ N 19 и 30, касающиеся своевременности представления документов валютного контроля в уполномоченные банки.