Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 509 851. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Бланки
Бланки

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (Форма N 3-СПД)

Дата документа07.06.2005
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документу
Документ отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.

    

             
ФОРМА 3-СПДЛИСТ0  1    
             
НОМЕР СООБЩЕНИЯ  
           
             
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .       
           
             
ВИД ДОКУМЕНТА:
  1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
  2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
  3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
             
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                        
НОМЕР СООБЩЕНИЯ110    
                        
ДАТА СООБЩЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)111   . .      
           
                        
ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА112            
           
                        
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)113   . .      
           
                        
КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> (заполняется из справочника)114         
            
                        
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> (заполняются из справочника)115   , ,   
            
                        
КОД ВАЛЮТЫ <*> (заполняется из справочника)116           
                        
СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ (заполняется цифрами)117   ,   
            
                        
СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ (заполняется цифрами)118   ,   
    рубли копейки 
                        
КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*> (заполняется из справочника)119           
            
            
                        
ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ120    
                
                
                
                
                        
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 121    
                
                
                
                        
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ122    
                
                
                
                        
КОД ПРИЗНАКА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> (заполняется из справочника)123           
            
                        
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ124    
                
                
                
                
                        
                        
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЛИСТАХ  
                   
Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и программ его осуществления:    
      
     
 (подпись строго в квадрат)     
                  М.П.  
                 (печать строго в контур)

 
 

                       
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 2              
                        
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
               
                    
                        
ДАТА
СООБЩЕНИЯ
 . .               
                    
                        
ВИД ДОКУМЕНТА:                   
  1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
              
  2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
                
  3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
               
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
                        
КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА),
  210   -         
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ <*>
                
                        
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ211  -          
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
                  
                        
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО212             
ИНФОРМАЦИЮ
                  
                        
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)213             
(9 символов)                   
                        
КОД ОКПО
     214             
(8 символов)
                   
                        
ОКВЭД
      215             
(коды указываются через запятую)
                 
                        
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
   216             
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
                 
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)                
                        
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ217             
РЕГИСТРАЦИИ
                  
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)                
                        
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 218             
ОРГАНА
                   
                        
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
    219  . .        
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                
                        
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
  220  -          
ЛИЧНОСТЬ <*>                   
(заполняется из справочника)                 
                        
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,  221             
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ              
                        
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -  222  . . - . .  
ОКОНЧАНИЯ)
                   
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                 
                        
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ223             
ЛИЧНОСТЬ                 
                        
ДАТА РОЖДЕНИЯ
  224  . .        
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)               
                        
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
  225             
(заполняется из справочника)                
                        
КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА226             
                        
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ227             
ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА
                
                        
УЧЕТНЫЙ НОМЕР
    228             
                   
Адрес места регистрации/жительства:                
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/230  -         
ЖИТЕЛЬСТВА <*>                 
(заполняется из справочника)
                  
                        
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>231  -          
(заполняется из справочника)
                  
                        
РАЙОН (штат и т.д.)
    232             
                        
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 233             
                        
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  234             
                        
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)235             
                        
Адрес места регистрации/
    236             
жительства и места нахождения/                
пребывания лица совпадают                 
(в случае совпадения отметить знаком Х)                
Адрес места нахождения/пребывания:                 
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*>240  -         
              
(заполняется из справочника)                  
                        
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>241  -          
(заполняется из справочника)                  
                        
РАЙОН (штат и т.д.)
    242             
                        
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 243             
                        
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  244             
                        
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 245             
                        

 
 

                        
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 3               
                         
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
                
                     
                         
ДАТА
СООБЩЕНИЯ
 . .                
                     
                         
ВИД ДОКУМЕНТА:                    
  1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
               
  2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
                 
  3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
                 
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                         
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>310   -          
(заполняется из справочника)
                   
                         
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
   311  -           
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
                   
                         
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 312              
                         
                         
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)313              
(9 символов)
                    
                         
КОД ОКПО
     314              
(8 символов)
                    
                         
ОКВЭД
      315              
(коды указываются через запятую)
                  
                         
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
   316              
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
                  
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)                  
                         
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
317              
РЕГИСТРАЦИИ
                   
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)                  
                         
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО318              
ОРГАНА
                    
                         
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
   319  . .         
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                 
                         
БИК БАНКА
     320              
(БИК - 9 символов)
                    
                         
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
    321              
(20 символов)
                   
                         
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
  322              
                         
                         
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО323  -           
ЛИЧНОСТЬ <*>
                    
(заполняется из справочника)
                  
                         
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
  324              
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ                  
                         
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -325  . . - . .  
ОКОНЧАНИЯ)
                    
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                  
                         
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
326              
ЛИЧНОСТЬ
                    
                         
ДАТА РОЖДЕНИЯ
   327  . .         
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                  
                         
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
   328  -          
(заполняется из справочника)
                   
Адрес места регистрации/жительства:                 
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
  330  -          
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
                     
(заполняется из справочника)
                   
                         
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>331  -           
(заполняется из справочника)
                   
                         
РАЙОН (штат и т.д.)
   332              
                         
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
  333              
                         
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  334              
                         
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)  335              
                         
Адрес места регистрации/
    336              
жительства и места нахождения/                  
пребывания лица совпадают                  
(в случае совпадения отметить знаком Х)                 
Адрес места нахождения/пребывания:                  
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*>340  -          
               
(заполняется из справочника)                   
                         
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 341  -           
(заполняется из справочника)                   
                         
РАЙОН (штат и т.д.)
   342              
                         
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
  343              
                         
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  344              
                         
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)  345              
                         

 
 

                     
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 4            
                      
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
             
                  
                      
ДАТА
СООБЩЕНИЯ
 . .             
                  
                      
ВИД ДОКУМЕНТА:                 
  1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
            
  2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
             
  3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
            
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                      
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>410   -       
(заполняется из справочника)
                
                      
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
   411  -        
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
                
                      
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ412           
                      
                      
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)413           
(9 символов)
                 
                      
КОД ОКПО
     414           
(8 символов)
                 
                      
ОКВЭД
      415           
(коды указываются через запятую)
               
                      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
   416           
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
               
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)             
                      
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
417           
РЕГИСТРАЦИИ
                
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов            
                      
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 418           
ОРГАНА
                 
                      
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
   419  . .      
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)              
                      
БИК БАНКА
     420           
(БИК - 9 символов)
                 
                      
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
    421           
(20 символов)
                
                      
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
  422           
                      
                      
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
  423  -        
ЛИЧНОСТЬ <*>
                 
(заполняется из справочника)
               
                      
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
  424           
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ               
                      
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -425  . . . .  
ОКОНЧАНИЯ)
                 
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)             
                      
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
426           
ЛИЧНОСТЬ
                 
                      
ДАТА РОЖДЕНИЯ
   427  . .      
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)               
                      
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
   428  -       
(заполняется из справочника)
                
Адрес места регистрации/жительства:              
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
  430  -       
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
                  
(заполняется из справочника)
                
                      
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>431  -        
(заполняется из справочника)
                
                      
РАЙОН (штат и т.д.)
   432           
                      
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
  433           
                      
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  434           
                      
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)  435           
                      
Адрес места регистрации/
    436           
жительства и места нахождения/               
пребывания лица совпадают               
(в случае совпадения отметить знаком Х)              
Адрес места нахождения/пребывания:               
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 440  -       
            
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 441  -        
(заполняется из справочника)                
                      
РАЙОН (штат и т.д.)
   442           
                      
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
  443           
                      
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)  444           
                      
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)  445           
                      

 
 

                       
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 5              
                        
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
               
                    
                        
ДАТА
СООБЩЕНИЯ
 . .               
                    
                        
ВИД ДОКУМЕНТА:                   
  1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
              
  2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
                
  3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
                
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                        
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>
  510   -         
(заполняется из справочника)
                  
                        
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
   511  -          
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
                  
                        
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 512             
                        
                        
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)513             
(9 символов)
                    
                        
КОД ОКПО
      514             
(8 символов)
                    
                        
ОКВЭД
      515             
(коды указываются через запятую)
                 
                        
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
   516             
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
                 
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)                 
                        
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
517             
РЕГИСТРАЦИИ
                  
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)                 
                        
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО
  518             
ОРГАНА
                    
                        
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
   519  . .        
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)                
                        
БИК БАНКА
     520             
(БИК - 9 символов)
                   
                        
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
    521